I Repertorio n. 41.941 - t Atto costitutivo della "DICEMBRE società semplice". * Repubblica Italiana II quindici dicembre millenovecentottantaquattro, « in Torino, al piano terreno della casa sita in strada San Vito 256. ' • Avanti me dott. proc. Ettore MORONE Nota'io iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, previa rinuncia ai testi, d'accordo fra le Parti, sono personalmente comparsi i signori: - Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921, ii domiciliato a Torino, strada San Vito 256, industriale, • ••/•.« --. , |. • . . . :- . . . - • • . -, : :'.,. .... Marella CARACCIOLO in AGNELLI, nata a Firenze il • 4 maggio 1927, residente a Chesa Alcion, 7500, Saint Moritz (Svizzera), designer, - Umberto AGNELLI, nato a Losanna il \" novembre 1934, domiciliato a Torino, via Marenco 25, indù jstriale, . — Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924, domiciliato a Torino, via Marenco 25, dirigente, :- Cesare ROMITI, nato a Roma il 24 giugno 1923, domi- ciliato a Torino, corso Marconi 10, dirigente. !Detti signori comparenti cittadini italiani siccome . dichiarano, della identità personale dei quali . sono certo, mi chiedono atto di quanto segue: • •.' - 1Fra essi comparenti è costituita una società , semplice a 'norma del libro V - titolo V -- capo II del codice civile, con la denominazione ' "DICEMBRE società -semplice". -' '' • • ' •. . '• — 2 — -. •:* •' • La società ha sede in Torino, via del' Cafmine 2 '•'' (e/o Fidarti) . ' - 3- . i La società, esclusa ogni attività di carattere com- '•' / i L. merda le ed imprenditoriale, ha per oggetto la for-_. j imazione di un patrimonio mobiliare e/o immobiliare1f: : . i e la sua gestione ^nonché l'eventuale assegnazione dei beni sociali ai sòci. ) i/JUfa/)- , '• _J ; Essa potrà, conseguentemente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggitmgimento dello àcopo sociale, quali in via mera- • mente esemplificativa e non tassativa: l'acquisto e l'amministrazione di immobili nonché^ l'acquisto di titoli e—y_alorL mobiliari in genere, ' la stipulazione e l'accollo "di mutui, la concessione].' 1 . ' di garanzie reali e personali,vla stipulaione di contratti in conto corrente^la locazione di-casset te e armadi di sicurezza. La società potrà inoltre acquistare ed amministra• re azioni e quote sociali, riflettenti la partecipazione in altre società di qualsiasi tipo. La durata.della società è fissata fino al 31 dicembre' 2100 e sarà suscettibile di proroga 'tacita/ a sensi di-legge.: - 5 II capitale sociale è fissato in Lire 99.980.000 (novantanovemilioninovecentoottantamila) sottoscritto dai soci nelle seguenti quote: , 'r"L. "99.967.000 ! - Giovanni AGNELLI' • (novantanovemilioninovecentosessantasettemila), - Marella CARACCIOLO in AGNELLI L. 10.000 (diecimila). La stessa dichiara che la detta somma di lire diecimila è di provenienza estera ed è pervenuta nel ri• spetto delle norme valutarie tramite Banca Commerciale Italiana in data 14 dicembre 1984 (L.43 numero 521132). - Umberto AGNELLI (mille), L. 1.000 - Gianluigi GABETTI t L. 1.000 L. 1.000 (mille) , - Cesare ROMITI (mille) . ' - 6- « • In caso di aumento di capitale è in facoltà dei soci- che non' intendessero sottoscriverlo, d'i recedere dalla società. • .• •• .-. In _tal' caso i soci recedenti avranno diritto esclusivamente al rimborso della quota di capitale nominale di loro spettanza. Nel caso di morte di un socio la sua quota si consoliderà ipso-jure automaticamente in capo ai ' : soci -di capitale ^superstiti proporzionalmente --alile • rispettive partecipazioni. • . '.'• Agli eredi del socio defunto spetterà unicamente una somma di denaro pari al capitale sociale conferito. Tale rimborso dovrà essere effettuato senza interessi, entro un anno dalla morte del socio. - 8- Le modifiche dei patti sociali e le cessioni delle quote a terzi potranno avvenire soltanto con il consenso d^Jla maggioranza del capitale 4d inoltre' > dei soci amministratori. *", La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i pòi teri di ordinaria e straordinaria • amministrazione e di disposizione senza eccezione alcuna spettano e 1 singolarmente al sig. Giovanni AGNELLI che viene nominato unico amministratore della società. • Qualora il sig. Giovanni AGNELLI mancasse'o per • quals'iasi ragione fosse impedito, l'amministrazione spetterà a tutti gli altri soci con firma congiunta / " di quattro tra.loro. •• -y • - 10 Ad evitare dubbi interpretativi si precisa 'che, • w •* .• • • salvo revoca espressa, eventuali procure conferite in nome della società restano in-vigore anche in » caso di morte del socio che ha conferito le procure. • - 11 Per le obbligazioni sociali, a sensi dell'art.2267 .• codice civile, risponde la società col suo patrimonio nonché gli amministratori che hanno agito in nome e per conto della società, esclusa ogni responsabilità degli altri sòci. •- 12 • Gli utili e le eventuali perdite saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettiye quote di g i * partecipazione. w E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo ai signori comparenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono. « Scritto da persone di mia fiducia, il presente • occupa di due .-fogli in bollo facciate sei. i Ali'originale firmati: Giovanni Agnelli Marella Caracciolo Agnèlli ' i Umberto Agnelli ;Cesare ' Romiti Gianluigi Gabetti * dr.proc. Ettore Corone Notaio.' • : . 7 9 gatti sociali della / JM3 ICEMBRE soc jet a Jiernp li e Q_'^»_; I sottoscritti: - Giovanni AGNELLI/ nato a Torino il 12 marzo 1921, domiciliato a Torino, strada San Vito 256, industriale, - Marella CARACCIOLO in AGNELLI, nata a Firenze il _4 maggio 1927, residente a Chesa Alcion, 7500, Saint Moritz (Svizzera) , _de signer, - Umberto AGNELLI, _nato_ja_Losarma il 1* novembre 1934^domiciliato a Torino, via Marenco 25, indù striale, . . . ' • -"' . "" ' ' " ' -' •''•.• - Gianluigi GABETTI, nato a Torino il 29 agosto 1924 f domiciliato a Torino, via Marenco 25, dirigente, - Cesare ROMITI, nato a Roma il 24 giugno 1923, domi — ciliato a Torino, corso Marconi 10, '.dirigente, . - Edoardo AGNELLI, nato a New York il 9 giugno 1954, 1 — Margaret AGNELLI Jrn_DE_P^I!L!^?/ 'nata a Losanna (Svizzera) il 26 ottobre 1955, domiciliata a Villarj Perosa, via Rubino 2, benestante, qui rappresentata I dal a Torino il 12 marzo 1921, domiciliato a Torino, '• a S*n _Y*to 256 ' ..industriale, ' in ..virtù _di_prpcu-_: i _dml _NotàÌo_ Bètti Gianlui- ?<LA£*Ì£. repe^torio_n._ 2_._2 8 2_. 19.1, ^.J??EJYE?Sj>. Jiato _a Napoli il 13 settem^5_e_1928, _domiciliato a T_orino_,_via del Cannine 2, « I avvocato, .. :.' ' ... . •-• >, nato a • . ' . ' " , " - _ _ tutti cittadini italiani ..; ,•.>.". •' i -:_i^L. __ P_ _r .®._m_.®_t.t °_n ° _^ ili-- - che'fra i signori Giovanni AGNELLI, Marella CARAC_ CICLO _in_ A_GNELL]C, ^yml^ertoJkGNELLI, Gianluigi GABET-,. .Ti:é Cesare ROMITI, è corrente ^la _ ("DICEMBRE società semplice" ~ _^_ ._._ • ". ' ' con _sede_in Torino, via del Carmine 2 _{c/o. Fidam) , _• __ _ col capitale ' sociale_ di L._99. 980.000, -£_-_•__ ripartito come segue: " i AGNELLI - . - - - . . - . -- . Giovanni . - '_ ' • . ' ." ; '"'L. 99.967.000- •'_ (novantanovemilioninovecantosessantasettemila),. - Marella_CARACCIOLq_.in_ AGNELLI- _ _L./_ (diecimila) , . .-.. : • J•_ i r Umberto AGNELLI _ _ , _ _ _ _ . (mille) , ' ..- " Gianluigi GABETTI '. •; •_ ' . . . • IQ.QOQ. L. '. 1.000-..:__;••:_•' „-..'" 1.00.0-i « -. » - Cesare ROMITI tmLUzàd '' ' ^ " L. . . . 1.000- . ' ' - che § ìntendimentp dei SPCÌ Umbertp AGNELLI, GianIni gì RABETTI e Cesare ROMITI di cedere le proprie • quote e recedere dalla società; - eh*1 J signori Giovanni AGNELLI, Pranzo GRANDE STE- - VFNS f?d Enrico CUCCIA si sonp dichiarati disposti a *% farne__acquisto, gli ultimi duo entrando così a far par^e della società; '. .• • :,- - che £ inoltre -intendimento' dei soci di aumentare Jl rapitale sociale da L. 99.980.000 (novantanovemiHioninovecentottantamila) a L. 100.000.000 (centomilioni) • ed, i signori Edoardo AGNELLI e Margaret AGNEL j Li in DE PAHLEN si sono dichiarati disposti a sotto_x _scrivere__la q_uota di aumento entrando così a far parte della spcietà; • "• ..'' ' : • • \ ___ ^ ' - ch.e i _spci_intendpno inoltre modificare_gli articoli 5^ 6, 8 e 9 dei patti sociali,'.: tuttp ciò premesso " • • ... . :'._! . « e dedotto come parte integrante : e sostanziale del , presente/ i spttoscritti convengono quanto segue: 1) il sig. Umberto AGNELLI cede la propria quota/ e •• cioè L, 1.000 (mille) » per L, 800_ (ottocento) _,al signor Giovanni AGNELLI_il_quale_ne_fa. acquisto/ per_ • - _ . ^ J±.._1.00_.. (cento )__al._ sig...Franco.BRANDE .STEVENS,..e....per _L._ 100. .(cento) .al .sig....Enrico CUCCIA, .i quali.ne. _fanno acquisto_ed_entrano _cos i,_con_il_cpnsenso._d.e^._ gli altri ..soci,, a ..far., parte della società; 2).._:la..cessione.awiene_a_l_yalore..nominale,. e cioè « .per_L.__1.000__(mille) _e .disdetta somma 11 .cedente, .avendola prima .d'ora Incassata dai r ispettivi _com-_ pratori,.-rilascia con .la f irma_del_,presente, ._ampia__e ..finale .quietanza .a .saldo; _;<.'._._;,_.. _3). .il signor. .Gianluigi GABETTI...cede la propria_quo-_ jta/I_e_cioè...L.t_l.jDQQ_.(mille)_al._signor .Giovanni..AGNEL.LI,._il.._quale .ne.._fa":acquisto; „_, . _.._• i;.i_. -4).:..la .cessione'.avviene .al._valore._nominale,..e.cioS_per L.";'1.000 (mille).,.e disdetta .somma il.. cedendef...ay.en-. dola. prima_.d_!_Qra._in_cassata ,l_xilas_cia_cp.n _la_.f irmà._de:. .presente,. ampia..e_.f inale. quietanza a._saldo; .5). il.. signoriCesare .ROMITI cede la propria ..quota, _e.. .cioè. L.;.1.000 .(mille) al signor. Giovanni^AGNELLI.^il. quale ne fa acquisto;.,,.:-; j._•..„. :._'._ ,_ ,. 6) la cessione .avviene.al. valore_nominale,_e cioè _pe::. L._l.. 000.. (mille)/_.e_..di_det.ta_somma..il. cedende,. avendola prima d'ora incassata, rilascia con la firma de!, presente, ampia e finale quietanza a saldo;. _ ,-'.•/. 7)_ i..signori Umberto AGNELLI, Gianluigi CADETTI e Ce-..-._... sar.e_ROMITI-.recedono. pertanto: dalla...società;.._.: :_ _B) in_cojiseguenza._di_-q.uan.tQ__s.opra_il_capi.tale...socialé .980.. 0.0.0_(novantanovemilioninovecentoattantaT. --mila)—risulta-così ripartito.: _=..jSiovanni_AGNELLI 99.»969..800=._ . (novantanovemilioninovecentosessantanovemilaottocento), .- Marella CARACCIOLO _Ln._AGNELLI L- —10.000-... L.- ' -(diecimila), - .Franzo_GRANDE__STEVENS ,..,.100--- •— (cento)-,. . : ^.L i.- .r.Enrico_.CUCCIA . .100-.- _(cento) ;__^ .9) iL_capitale.sociale .viene -aumentato—da_Lire_^.—^., _99.98.0 .0-00 _.(novantanoverailioninovecentoottantamila) a L...100..000.000 _..(centomilioni) ;_. —. .la..quota_di_.aumento._di..L._2jO-.-000_(ventimila)-viene— ,assunta_e_sottoscritta_come_segue: (:..!.^- =^-, . dal., sig.... Edoardo AGNELLI_per. L.-10.0 O0.-,(diecimila) >-.dalla_ sig..ra. Margaret-AGNELLI-in-DE PAHLEN .:.-T——_ per _L._. 1.0.000_.(diecimila).r. r_^_ _. ,,..__..-. .i. quali..entrano così a. far .parte-della società; -:----. .10)_pertanto_.il_.capitale._sociale - di_L._! 00.000.000^— (centomilioni) .risulta così ripartito: .-..Giovanni AGNELLI _..._ :-,-.- ._.,.-...,. .L.. -.-99,969.800- . (novantanovemilioninovecentosessantanovemilaottocen- f r^-Marella-CARACCIOLO-ih-AGNELLI- l'7*o , • -L.- -l-0-.-OOO- ••••'• 0 -GRANDE.-STEVENS - -'- L 100 4cei • - Ex O <"UCrIA ' ' inn (cento.)-, do AGNELLI ila) • L — ' ^..Margar et-AGNELLI—in—DE—PAHLEN 10 000 —— L.- -1-0-, 00 O- .(diecimila }, ll.)_in-conseguenza-di-quanto-sopra-viene-modificatoli articolo—5—dei-4>a^bt-i— soc-iàli—nel—seguente—nuovo-— testo: —!lL_capitale—sociale—è—fissato—^in—Lire—100.000.000-—— -(centomilioni-) : :—:—: :—1- sottoscri-tto-dai—soci—nelle—seguenti—quote : :--Giovanni-AGNELLI— —: Ir» —'— 95.969-. 800- -(novantanovemilioninovecentosessantanovemilaottocen—!.to) , ---Marella-CARACCIOLO-in-AGNELLI. —10.-000- -L.- t(diecimila) / .--Edoardo- AGNELLI- -L.- .._ -10.000 — |(diecimila) ,-Margaret --AGNELLI—in-DE-PAHLEN L-.- -l-0-.-OOO— t u (diecimi.lalj_ .-..Franzo_. GRAND.E_SJEVENS _(cent_ol_,_ _-_.Enrico. CUCCIA,..;_ __. _.._.^L (cento) . _.£ _.._ _JLOO-- .. • 12)_l'articolo.6 dei patti sociali viene modificato nel seguente nuovo testo; - • • ^ ..:.-. 1_ „....„- In caso_di. aumento, di. capitale._è_ in^f acoltà_dei-. soci, che non .intendessero..sottoscriverlo,._di-mantenere-la propria quota _diluita__owera_di^recedere.':dalla-socie-' tà. _;„•,.••—_•_-_•_ • •.-•••-..-.-..;• . -• • :• ••• - esclusiyamente.._al_rimborso..della.quota di capitale...,_ nominale di loro spettanza. -^ :_____ : 1JI1.; A3J..JL! articolo ..8_de.i_p.at_ti_so.clali_viene_modificato-, nel seguente nuovo testo: .-'. • - • ...,_...•. ... ._:_: Per _le ^modifiche dei .patti... sociali. — _ivi. .comprese., le -i deliberazion_i_di_aumenti _del_capitale . sociale --= ,e. .peri i -1aL_cession.e._delle_quQte_..a_terzi/._è_5ufficiente_il-con,i | senso del socio, amministratore. .. 14) l'articolo 9 dei patti sociali viene modificato nel seguente nuovo .testo: --. 9 - . . __r._ .".;! 'i i f _L a—firma sociale e la 1 .società—di—fronte_aj—terzj_jed_in__giudizio—ed._i-po.n . teri_dà ordinaria_a__atraordinaria_amminis_tr az ione e-di_disposizione_senza_eccezione-..alcuna_spettano._ . singolarmente_al_sig ^_Giovanni_AGNELLI_che_v_iene .nominato—unico, amministratore—della._socie.tà^__ .Qualora i] sig.. Giovanni-AGNELLI_mancasse_o._per_ gualsiasi ragione, fosse-impedito., 1 Vamministrazio^. i .jie-spetterà.,_con_.gli—s tess i-poteri, _al_.aig._ Pranzo L .^Qualora il sig.«_Er.anzo—GRANDE—ST£?ZENS_man.c.as^.e—o_p.er.. gualsiagi ragione fosse impedito, l 'gmmirvistrg.ziQne spetterà,_r:on gli^^stessL poteri, lai sig. Enrico • • •' ru^flA. i "'• •'-•" "' - •' ' • - "; 15) res-l-ano fermi ed immutati gli altri patti sociali; • ' — • . . j.6.) il_presente_a.tto_sarà perfetto ed efficace sia nei—confronti della società sia nei confronti dei .terzi ad-avvenuta sottoscrizione. .del..presente_ atto , da parte-di-tutti J sei-soci rappresentanti .il _ca« pitale, di 100 milioni nonché, dei .tre_soci... che recer dono ' • i ' - ' 1 ' - , . «• J - / DISPORRE E_AMMINISTRARE, •s x% QUOTR-PI-SOCIETa ' 'j 1-1—sottoscritto—_ con la -presente n^Tnipa e costituisce in suoi procu -ratori-speciali e_per quanto—infra—generali, i-s ignor-i-J : • — -*-.Giovanni-AGNELLL,—nato a -Torino—il—12_mar.zo._1.921,. J domiciliato-a-JTorino, .e . : a i-.qua 1 i—e o n f e.ris ce disgiuntainente~£ra-lora^_passaiiCLj.nterY_enire._in_.at.to.. di-modifica-di-pattl ..saciali/ della...'LDICEI'ìBRE_SQCÌetcv. .Semp l as sumendo.- ne 11 o s te a s o deliber &=. :ioni^cìié-xi terranno- opportune ,4nonchè-cOÌEttpiere-quals.iasJ atto_di_amiainis.tr.azione._e di-disposizione-..relativamentQ.-alla-quota—intestata — ad—ess—mandante., nella • -"DICEt'ìBRE.-società, semplice"./—Con-S-ede-in—Torino ,._via 1 del Cannine-2-(c/o.F-IDAM).. All-Uaopo--i-nominati-procuratori_sono_£acoltizzati,— -sempre—con-f irma- singola,...a: '. ^•—intervenir e-in-atto -di-modi fica-, dei-patti- social: I " -colo—1723_deL_codice_c iv.il e... -II..presente-mandato..ha .validità .fintantoché sarà in -vita .ài-mandatario .Giovanni_AGNELLI..