Avviso di Convocazione di Assemblea
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA’ COOPERATIVA Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa) Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653 Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653 Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160753 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Tel. 081 8570111 – Fax 081 8502428 – E-mail: [email protected] - Internet: www.bccscafatiecetara.it Avviso di Convocazione di Assemblea L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 30 aprile 2017, alle ore 09:30, nei locali di “Istituzione Scafati Solidale”, in Scafati, via Enrico Berlinguer, n. 6, e – occorrendo ­ in seconda convocazione per il 5 maggio 2017, alle ore 16:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. determinazione dell’ammontare massimo delle esposizioni di cui all’art. 30 dello statuto sociale; 3. riforma legislativa delle Banche di Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Deliberazione circa l’intenzione di adesione ad un gruppo; 4. politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale: - aggiornamento della disciplina interna a seguito di modifiche organizzative; - informativa ex post; 5. determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci; Per favorire le operazioni di rilevazione delle presenze, il Socio è pregato di esibire la “Tessera Socio”. Nel caso ne fosse sprovvisto è invitato a rivolgersi, munito di foto tessera, presso l’Ufficio Soci della Sede. In mancanza, esibirà il pass accluso nella convocazione al punto di rilevazione delle presenze. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA’ COOPERATIVA Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa) Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653 Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653 Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160753 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Tel. 081 8570111 – Fax 081 8502428 – E-mail: [email protected] - Internet: www.bccscafatiecetara.it 6. polizza assicurativa in materia di responsabilità civile e infortuni professionali ed extra­professionali degli amministratori e sindaci della Banca: deliberazioni inerenti e conseguenti; 7. rinnovo cariche sociali e nomina: - del Presidente del Consiglio di Amministrazione; - dei componenti del Consiglio di Amministrazione; - dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente; - dei componenti del Collegio dei Probiviri; - dei membri supplenti del Collegio Sindacale; - dei membri supplenti del Collegio dei Probiviri. *************** Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell’assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le operazioni di verifica (identificazione dei Soci) prenderanno avvio un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dei lavori assembleari. Presso la sede sociale e gli sportelli della Banca resta depositata sino alla data della riunione assembleare la documentazione relativa al bilancio. In applicazione delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (v. Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17.12 2013, 1° agg. del Per favorire le operazioni di rilevazione delle presenze, il Socio è pregato di esibire la “Tessera Socio”. Nel caso ne fosse sprovvisto è invitato a rivolgersi, munito di foto tessera, presso l’Ufficio Soci della Sede. In mancanza, esibirà il pass accluso nella convocazione al punto di rilevazione delle presenze. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA’ COOPERATIVA Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa) Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653 Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653 Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160753 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Tel. 081 8570111 – Fax 081 8502428 – E-mail: [email protected] - Internet: www.bccscafatiecetara.it 6.5.2014, Parte prima, Tit. IV, cap. 1, sez IV), l’organo amministrativo ha definito i profili inerenti all’ottimale composizione quali­ quantitativa del Consiglio di Amministrazione ai fini della nomina ad opera dell’Assemblea dei Soci. La relativa documentazione è depositata, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione, presso la Sede Sociale, affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle caratteristiche richieste, fermi i requisiti di candidabilità previsti dal Regolamento Assembleare. Lo svolgimento dei lavori assembleari e le incombenze preliminari al rinnovo delle cariche sociali (candidature, pubblicità, ecc…) sono disciplinati dal vigente Regolamento Assembleare. Scafati, lì 06 aprile 2017 Il Presidente Dott. Massimo Cavallaro Per favorire le operazioni di rilevazione delle presenze, il Socio è pregato di esibire la “Tessera Socio”. Nel caso ne fosse sprovvisto è invitato a rivolgersi, munito di foto tessera, presso l’Ufficio Soci della Sede. In mancanza, esibirà il pass accluso nella convocazione al punto di rilevazione delle presenze.
