ANALISI PREDITTIVE E CONTROLLI COLLABORATIVI COME
STRUMENTI DI MODERNIZZAZIONE DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
INTERVENTO DEL GENERALE BRUNO BARTOLONI
COMANDANTE DEL NUCLEO SPECIALE SPESA PUBBLICA E REPRESSIONE FRODI COMUNITARIE
FORUM PA – ROMA 24 MAGGIO 2016
LA MISSIONE DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA
(D.LGS. N. 68/2001)
FINANZA
PUBBLICA
ENTRATE
USCITE
ECONOMIA
MERCATO
MERCATO
DEI
CAPITALI
DEI BENI E
SERVIZI
SICUREZZA
DIFESA
FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA
ALTRE FUNZIONI
COMANDO
GENERALE
REPARTI SPECIALI
REPARTI
TERRITORIALI
L'APPROCCIO COLLABORATIVO
IL CORPO
DELLA
GUARDIA
DI FINANZA, IN RELAZIONE ALLE PROPRIE COMPETENZE IN
MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA, COLLABORA CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI. LA
STESSA COLLABORAZIONE, PREVIE INTESE CON IL
COMANDO GENERALE, PUO' ESSERE
FORNITA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, ALLE AUTORITA' INDIPENDENTI E AGLI ENTI DI
PUBBLICO INTERESSE CHE NE FACCIANO RICHIESTA.*
* ART. 3 D.LGS. N. 68/2001.
STRATEGIA DI INTERVENTO
ANALISI
PROGETTI
SEGNALAZIONI
OPERATIVE QUALIFICATE
SEGNALAZIONI
OPERATIVE
STRATEGIA DI INTERVENTO
INPUT OPERATIVO
INDAGINI CONTABILI
ISPEZIONI
AMMINISTRATIVE
INDAGINI PENALI
IL SISTEMA MOLECOLA
IL SISTEMA MOLECOLA
FONTI
IMPIEGHI
INCOERENZA
IL SISTEMA MOLECOLA
S.I.A.F.
SISTEMA INFORMATIVO ANTI-FRODE
GUARDIA DI FINANZA
SISTEMI DI ANALISI
ANALISI INTEGRATA
INPUT
DB INFORMATIVI
BDU
IGRUE
SIAN
REGIONAL
L.I.S.
FUNZIONALITA’ ANALITICHE
IMS
OLAF
DB OPERATIVI
V.I.S.T.O.
INFOCAMERE
TELEMACO
AT
STAT/1
DATABASE
FUNZIONALITA’ INFORMATIVE
SISTEMI DI ANALISI
STRUMENTI S.I.A.F.
Analisi di
Contesto
SISTEMI DI ANALISI
STRUMENTI S.I.A.F.
Analisi di Rischio
RISCHIOSITA’ GENERALE (persone fisiche)
RISCHIOSITA’ GENERALE (persone giuridiche)
SISTEMI DI ANALISI
STRUMENTI S.I.A.F.
Funzione
INPUT:L’utente seleziona le KPI di interesse Multi KPI
KPI 1
ESTRAZIONE DEI DATI
IN FOGLI EXCEL
ELABORATION…
KPI 2
KPI 3
KPI 4
….
Identification Code
KPI1
KP2
KP4
Risk index average
XXXXXXXXXX1
100%
80%
100%
93,40%
XXXXXXXXXX2
100%
100%
20%
73%
XXXXXXXXXX3
50%
50%
20%
40%
XXXXXXXXXX4
23%
25%
0%
16%
ORDINATO PER
PERCENTUALE DI RISCHIO
DECRESCENTE
SISTEMI DI ANALISI
S.I.A.F. TOOLS
Funzionalità
«Reports»
L'APPROCCIO COLLABORATIVO
OBIETTIVO
IMMEDIATO DELL’ANALISI È PREVENIRE E REPRIMERE LE VIOLAZIONI ALLE
LEGGI ECONOMICO FINANZIARIE CONCENTRANDO LA CAPACITÀ OPERATIVA SUI CASI DI
MAGGIORE RISCHIOSITÀ, LIMITANDO LA POSSIBILITÀ CHE IMPRESE E CITTADINI ONESTI
SIANO DESTINATARI DI CONTROLLI.
L'APPROCCIO COLLABORATIVO
OBIETTIVI ULTERIORI DELLE ANALISI E DEI CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA È LA
POSSIBILITÀ DI METTERE A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI
INTERESSATI FEEDBACK UTILI PER LA REVISIONE DEI PROCESSI, LA RIVISITAZIONE DI
DISPOSIZIONI INTERNE O PER PROPORRE MODIFICHE DELLA NORMATIVA DI SETTORE.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE…
