SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONE CRIMINALITA
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GUARDIA DI FINANZA ‘‘GUARDIA DI FINANZA: METODOLOGIE E STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ’’ AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE SPECIALE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, LA CORRUZIONE E IL RICICLAGGIO DI DENARO (CRIM) Gen.B. Giuseppe Magliocco Roma, 31 ottobre 2012 SOMMARIO 1. ANALISI DI SCENARIO 2. IL DISPOSITIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 3. MISSION DELLO S.C.I.C.O.: LE INDAGINI PATRIMONIALI 4. INFORMATICA A SUPPORTO DELLE INVESTIGAZIONI 5. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE Analisi Scenario La crisi economica “il mondo non è non sarà più come prima” • “...contrastare le mafie rinsalda la fibra sociale del Paese e toglie i freni alla nostra economia.”** LE INFILTRAZIONE MAFIOSE INCIDONO PER IL 7% DEL PIL ITALIANO* * Rapporto 2011 SOS Impresa ** Dichiarazione del governatore della BCE, Mario Draghi L’IMPRESA CRIMINALE (IN ITALIA) IL «BILANCIO» DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA • 100 miliardi € di volume d’affari • 60 miliardi € utile netto 3 VOLTE GLI INVESTIMENTI NEL 2011 DEL MAGGIORE OPERATORE TELEFONICO MONDIALE, CHINA MOBILE.* *Fonte: Fondo Monetario Internazionale “... la crisi internazionale apre nuovi scenari per le mafie di tutto il mondo.”* *Articolo di Roberto Saviano sul «New York Times» da www.soniaalfano.it L’IMPRESA CRIMINALE (NEL MONDO) NARCOTRAFFICO COLOMBIANO 97% RICICLATO USA E EUROPA* 350 MILIARDI DI $ VALORE TRAFFICO STUPEFACENTI MONDIALE** NDRANGHETA RICICLA 28 MILIONI DI EURO COMPRANDO UN QUARTIERE INTERO IN BELGIO*** * Stime Università Bogotà ** Stima Fondo Monetario Internazionale ***Dichiarazione dell’On.Alfano, presidente della commissione antimafia europea VANTAGGI IMPRESA CRIMINALE • possibilità di disporre di ingenti risorse finanziarie, anche attraverso la costituzione di società off shore • capacità di estraniarsi dai meccanismi della concorrenza, alterando corretto funzionamento dei mercati DISPOSITIVO GDF DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA OBIETTIVI 1. Arginare la realizzazione dei traffici illeciti, che rappresentano una delle principali fonti di illecito guadagno delle organizzazioni criminali. 2. Contrastare la penetrazione degli interessi illeciti nel sistema economico legale. RECENTI STRUMENTI NORMATIVI Nuovo codice antimafia (Dlgs. 159/2011) Misure di prevenzione Legge 136/2010 Tracciabilità flussi finanziari STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA COMANDO GENERALE Reparti Territoriali Reparti Speciali Reparti operativi Istituti di Istruzione Reparti T.L.A. DISPOSITIVO "SPECIALISTICO“ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA SERVIZIO CENTRALE S.C.I.C.O. con sede Roma SERVIZI INTERPROVINCIALI 26 GG.I.C.O. presso ogni sede di D.D.A. MISSION S.C.I.C.O. Analisi di Scenario Reparto Speciale Trainante - Indagini tradizionali - Indagini Patrimoniali - Informatica operativa - Tecnologia investigativa OBIETTIVO DELLE INDAGINI PATRIMONIALI RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO DINAMICO STATICO (individuazione di come (quantificazione, in un determinato momento, dei beni direttamente o indirettamente riconducibili ad un soggetto) il patrimonio si sia generato nel tempo) INFORMATICA OPERATIVA 1^ FASE ACQUISIZIONE ED INSERIMENTO “GUIDATO” DI DATI ED INFORMAZIONI SU SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI SONO IN CORSO INDAGINI PATRIMONIALI (ANCHE MASSIVO) • dati anagrafici • relazioni di parentela (fino al 6°grado) • relazioni con altre persone fisiche e/o giuridiche • appartenenza e/o relazioni dirette/indirette con organizzazioni criminali • precedenti penali e presupposti per applicazione mis. prev. patrimoniali • dichiarazioni fiscali • flussi economico-finanziari • evidenze investigative: - pedinamenti, - intercettazioni ambientali e telefoniche, - sopralluoghi, ecc. FUNZIONALITA’ DEL SOFTWARE IMPORTAZIONI MASSIVE DA BANCHE DATI COLLEGAMENTO del software con le Banche Dati in uso Corpo, con AUTOMATICO RIVERSAMENTO dei dati e COMPOSISIONE AUTOMATICA delle Schede Informative. al 2^ FASE PRODUZIONE AUTOMATICA DI REPORT STANDARDIZZATI 2^ FASE GESTIONE ED ANALISI DEI DATI ACQUISITI 2^ FASE INTEGRAZIONE CON ANALYST’S NOTEBOOK CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO “IN TEMPO REALE” dei GRAFICI di ANALYST’S NOTEBOOK, realizzati sulla base dei dati provenienti ANCHE DA PIÙ DATABASE MOLECOLA. INDAGINE MOLECOLA INDAGINE MOLECOLA INDAGINE MOLECOLA BENI DELL’IMPRENDITORE NELLA LEGAMI CON L’IMPRENDITORE RETICOLO DEL GRUPPO CRIMINALE GRAFICO RELAZIONALE DELL’INDAGINE DISPONIBILITA’ DEL GRUPPO CRIMINALE GLOBALIZZAZIONE E CRIMINALITA’ ECONOMICA «Il giro illecito di denaro danneggia l’Unione Europea perché riduce i livelli d’investimento». «Dobbiamo sviluppare a livello Europeo i mezzi efficaci nella lotta al crimine iniziando ad esempio da quanto fa l’Italia che è oggi all’avanguardia in Europa nella confisca dei beni dei mafiosi» «Le nuove forme di commercio illegale commesso dalle mafie impongono scelte che vanno nella direzione di maggiori controlli delle operazioni economicofinanziarie, al fine di indebolire le organizzazioni criminali» CONSIDERAZIONI E PROPOSTE LA CRISI E LA GLOBALIZZAZIONE HANNO PORTATO LE MAFIE AD ESSERE CONNOTATE DA : TRASVERSALITA’ TRANSNAZIONALITA’ CONSIDERAZIONI E PROPOSTE TRASVERSALITA’ DELLE MAFIE GUARDIA DI FINANZA: APPROCCIO UNITARIO CONSIDERAZIONI E PROPOSTE LA TRANSNAZIONALITA’ CHE CARATTERIZZA OGNI ATTIVITA’ CRIMINALE DI RILIEVO RICHIEDE UN’INTENSIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE, SIA A LIVELLO DI FORZE DI POLIZIA, SIA A LIVELLO GIUDIZIARIO. GUARDIA DI FINANZA ‘‘GUARDIA DI FINANZA: METODOLOGIE E STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ’’ AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE SPECIALE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, LA CORRUZIONE E IL RICICLAGGIO DI DENARO (CRIM) Gen.B. Giuseppe Magliocco Roma, 31 ottobre 2012
