GUARDIA DI FINANZA
‘‘GUARDIA DI FINANZA: METODOLOGIE E
STRUMENTI DI CONTRASTO
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ’’
AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE SPECIALE DEL PARLAMENTO
EUROPEO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, LA CORRUZIONE E IL
RICICLAGGIO DI DENARO (CRIM)
Gen.B. Giuseppe Magliocco
Roma, 31 ottobre 2012
SOMMARIO
1. ANALISI DI SCENARIO
2. IL DISPOSITIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
3. MISSION DELLO S.C.I.C.O.: LE INDAGINI PATRIMONIALI
4. INFORMATICA A SUPPORTO DELLE INVESTIGAZIONI
5. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
Analisi Scenario
La crisi economica
“il mondo non è non sarà più come
prima”
• “...contrastare le mafie rinsalda la fibra
sociale del Paese e toglie i freni alla
nostra economia.”**
LE INFILTRAZIONE MAFIOSE INCIDONO
PER IL 7% DEL PIL ITALIANO*
* Rapporto 2011 SOS Impresa
** Dichiarazione del governatore della BCE,
Mario Draghi
L’IMPRESA CRIMINALE (IN ITALIA)
IL «BILANCIO» DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
• 100 miliardi € di volume d’affari
• 60 miliardi € utile netto
3 VOLTE GLI INVESTIMENTI NEL 2011 DEL
MAGGIORE OPERATORE TELEFONICO MONDIALE,
CHINA MOBILE.*
*Fonte: Fondo Monetario Internazionale
“... la crisi internazionale apre nuovi
scenari per le mafie di tutto il mondo.”*
*Articolo di Roberto Saviano sul «New York
Times» da www.soniaalfano.it
L’IMPRESA CRIMINALE (NEL MONDO)
NARCOTRAFFICO COLOMBIANO
97% RICICLATO USA E EUROPA*
350 MILIARDI DI $ VALORE TRAFFICO
STUPEFACENTI MONDIALE**
NDRANGHETA RICICLA 28 MILIONI DI EURO
COMPRANDO UN QUARTIERE INTERO IN
BELGIO***
* Stime Università Bogotà
** Stima Fondo Monetario Internazionale
***Dichiarazione dell’On.Alfano, presidente della
commissione antimafia europea
VANTAGGI IMPRESA CRIMINALE
• possibilità di disporre di ingenti risorse finanziarie,
anche attraverso la costituzione di
società off shore
• capacità di estraniarsi dai meccanismi della
concorrenza, alterando corretto funzionamento dei
mercati
DISPOSITIVO GDF DI CONTRASTO
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
OBIETTIVI
1. Arginare la realizzazione dei traffici illeciti, che
rappresentano una delle principali fonti di illecito
guadagno delle organizzazioni criminali.
2. Contrastare la penetrazione degli interessi illeciti nel
sistema economico legale.
RECENTI STRUMENTI NORMATIVI
Nuovo codice antimafia
(Dlgs. 159/2011)
Misure di prevenzione
Legge 136/2010
Tracciabilità flussi finanziari
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA
GUARDIA DI FINANZA
COMANDO GENERALE
Reparti
Territoriali
Reparti
Speciali
Reparti operativi
Istituti di
Istruzione
Reparti T.L.A.
DISPOSITIVO "SPECIALISTICO“ DI
CONTRASTO
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
SERVIZIO CENTRALE
S.C.I.C.O.
con sede Roma
SERVIZI INTERPROVINCIALI
26 GG.I.C.O.
presso ogni sede di D.D.A.
MISSION S.C.I.C.O.
Analisi di Scenario
Reparto Speciale Trainante
-
Indagini tradizionali
- Indagini Patrimoniali
- Informatica operativa
-
Tecnologia investigativa
OBIETTIVO DELLE
INDAGINI PATRIMONIALI
RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO
DINAMICO
STATICO
(individuazione di come
(quantificazione, in un
determinato momento, dei
beni direttamente o
indirettamente riconducibili
ad un soggetto)
il patrimonio si sia
generato nel tempo)
INFORMATICA OPERATIVA
1^ FASE
ACQUISIZIONE ED INSERIMENTO “GUIDATO” DI DATI ED
INFORMAZIONI SU SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI SONO IN
CORSO INDAGINI PATRIMONIALI (ANCHE MASSIVO)
• dati anagrafici
• relazioni di parentela (fino al 6°grado)
• relazioni con altre persone fisiche e/o
giuridiche
• appartenenza e/o relazioni
dirette/indirette con organizzazioni
criminali
• precedenti penali e presupposti per
applicazione mis. prev. patrimoniali
• dichiarazioni fiscali
• flussi economico-finanziari
• evidenze investigative:
- pedinamenti,
- intercettazioni ambientali e
telefoniche,
- sopralluoghi, ecc.
FUNZIONALITA’ DEL SOFTWARE
IMPORTAZIONI MASSIVE DA BANCHE DATI
COLLEGAMENTO del software con le Banche Dati in uso
Corpo, con AUTOMATICO RIVERSAMENTO dei dati e
COMPOSISIONE AUTOMATICA delle Schede Informative.
al
2^ FASE
PRODUZIONE AUTOMATICA DI REPORT STANDARDIZZATI
2^ FASE
GESTIONE ED ANALISI DEI DATI ACQUISITI
2^ FASE
INTEGRAZIONE CON ANALYST’S NOTEBOOK
CREAZIONE ED AGGIORNAMENTO “IN TEMPO REALE” dei GRAFICI di
ANALYST’S NOTEBOOK, realizzati sulla base dei dati provenienti
ANCHE DA PIÙ DATABASE MOLECOLA.
INDAGINE
MOLECOLA
INDAGINE
MOLECOLA
INDAGINE
MOLECOLA
BENI DELL’IMPRENDITORE
NELLA
LEGAMI
CON
L’IMPRENDITORE
RETICOLO
DEL GRUPPO
CRIMINALE
GRAFICO
RELAZIONALE
DELL’INDAGINE
DISPONIBILITA’ DEL GRUPPO CRIMINALE
GLOBALIZZAZIONE E CRIMINALITA’ ECONOMICA
«Il giro illecito di denaro danneggia l’Unione Europea perché
riduce i livelli d’investimento».
«Dobbiamo sviluppare a livello Europeo i mezzi efficaci nella lotta al
crimine iniziando ad esempio da quanto fa l’Italia che è oggi
all’avanguardia in Europa nella confisca dei beni dei mafiosi»
«Le nuove forme di commercio illegale commesso dalle mafie impongono scelte
che vanno nella direzione di maggiori controlli delle operazioni economicofinanziarie, al fine di indebolire le organizzazioni criminali»
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
LA CRISI E LA GLOBALIZZAZIONE HANNO PORTATO
LE MAFIE AD ESSERE CONNOTATE DA :
TRASVERSALITA’
TRANSNAZIONALITA’
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
TRASVERSALITA’
DELLE MAFIE
GUARDIA DI FINANZA:
APPROCCIO UNITARIO
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
LA TRANSNAZIONALITA’ CHE CARATTERIZZA OGNI ATTIVITA’
CRIMINALE DI RILIEVO RICHIEDE UN’INTENSIFICAZIONE DEI
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE, SIA
A LIVELLO DI FORZE DI POLIZIA, SIA A LIVELLO GIUDIZIARIO.
GUARDIA DI FINANZA
‘‘GUARDIA DI FINANZA: METODOLOGIE E
STRUMENTI DI CONTRASTO
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ’’
AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE SPECIALE DEL PARLAMENTO
EUROPEO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, LA CORRUZIONE E IL
RICICLAGGIO DI DENARO (CRIM)
Gen.B. Giuseppe Magliocco
Roma, 31 ottobre 2012
