Società per azioni - Sede in Ravenna - Piazza Garibaldi n. 6
Capitale sociale 174.660.000,00 Euro int. vers.
Registro Imprese di Ravenna, Codice Fiscale e P.Iva 01188860397
Banca iscritta all’albo delle banche al n. 6270
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa sono convocati in
Assemblea straordinaria e ordinaria in unica convocazione per il giorno 13 marzo
2017 alle ore 17 presso il Teatro Comunale di Russi, a Russi (Ra), via Cavour 10,
(in considerazione dell’indisponibilità dei Teatri Alighieri e Rasi di Ravenna), per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte straordinaria
1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da 174.660.000,00 euro a
343.498.000,00 euro mediante aumento del valore nominale unitario delle
azioni da 6,00 euro a 11,80 euro con utilizzo di riserve, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2442 del codice civile; conseguente modifica dell’articolo
5 dello statuto sociale;
2. Proposta di modifica dell’articolo 7.4 dello statuto sociale.
Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato dalle Relazioni del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione; destinazione dell’utile d’esercizio;
2. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, mediante utilizzo
del Fondo Acquisto Azioni proprie;
3. Politiche di remunerazione;
4. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
5. Autorizzazione alla stipula di polizza assicurativa a fronte della responsabilità
civile degli esponenti aziendali (Amministratori, Sindaci e Direttori generali
del Gruppo bancario).
Intervento in assemblea
Ai sensi dell’articolo 6.5 dello statuto possono intervenire all’assemblea i
soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i “Soci” e, singolarmente, il
“Socio”) per i quali sia pervenuta alla Società, tassativamente e
inderogabilmente almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per
l’Assemblea, e quindi tassativamente entro mercoledì 8 marzo 2017 (in orario di
sportello), la comunicazione prevista dall’articolo 83 sexies del D.Lgs. 58/1998
“Testo Unico della Finanza” e dagli articoli 21 e 22 del Provvedimento congiunto
Banca d’Italia - Consob del 22 febbraio 2008 (e successive modificazioni),
attestante la loro legittimazione, rilasciata dall’intermediario presso il quale
intrattengono il conto deposito titoli.
Le azioni per le quali è stata richiesta e depositata la comunicazione non
possono essere cedute fino alla chiusura dell’Assemblea dichiarata da chi la
presiede.
Per agevolare l’accertamento della legittimazione all’intervento, gli aventi diritto
sono invitati ad esibire, il giorno della riunione, copia della comunicazione
effettuata alla Società dall’intermediario.
Si ricorda che l’esibizione della comunicazione è necessaria anche quando le
azioni si trovassero già depositate presso le banche del Gruppo Bancario Cassa di
Risparmio di Ravenna.
I Soci sono invitati a presentarsi cortesemente in anticipo rispetto all’orario di
convocazione dell’Assemblea, muniti di un documento d’identità; le operazioni
di registrazione potranno essere espletate a partire da un’ora prima dell’inizio
dei lavori.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con l’osservanza delle
disposizioni di legge, da altro soggetto avente diritto di voto, che non sia
Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di Società da essa
controllate, mediante delega scritta inserita in calce alla copia della
comunicazione rilasciata, con firma verificata da un Amministratore, da un
dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. La stessa
persona non può rappresentare in assemblea più di duecento soci.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Integrazione dell’ordine del giorno su richiesta dei soci
Ai sensi dell’articolo 6.4 dello statuto sociale, entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, i Soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono
chiedere per iscritto (tramite raccomandata a.r. presso la sede legale della
società) l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti e consegnando una relazione sulle
materie di cui essi propongono la trattazione.
L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali
l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione dagli stessi predisposta.
Le eventuali integrazioni dell’ordine del giorno saranno rese note, con le stesse
modalità di pubblicazione del presente avviso, quindici giorni prima di quello
fissato per l’Assemblea.
Il testo integrale dello statuto vigente è reperibile in formato elettronico sul sito
internet www.lacassa.com, ove è altresì pubblicato il presente avviso di
convocazione.
L’ulteriore documentazione prescritta dalla legge sarà depositata nei termini e
con le modalità di legge.
Ravenna, 13 febbraio 2017
IL PRESIDENTE
Cav. Lav. Dott. Antonio Patuelli
