Attestazione ai sensi degli artt

Attestazione Antiriciclaggio
(DLgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni)
INTERMEDIARI FINANZIARI
Codice fondo-domanda: …………………………….
Spett.le
Finpiemonte S.p.A.
PEC: [email protected]
Galleria San Federico, 54
10121 TORINO
SOGGETTO BENEFICIARIO
Denominazione / Ragione sociale .........................................................................................................................
Indirizzo sede legale ….......................................................................................................... Numero civico ……
Comune ..................................................................................................... CAP …........ Provincia ......................
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………..…
Numero Partita IVA................................................................................................................................................
Codice ATECO 2007 primario ...............................................................................................................................
Codice Settore Attività economica (SAE): .............................................................................................................
Barrare la casella di appartenenza:
 le banche;
 Poste italiane S.p.A.;
 gli istituti di moneta elettronica;
 le società di intermediazione mobiliare (SIM);
 le società di gestione del risparmio (SGR);
 le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
 gli agenti di cambio;
 le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
 società fiduciarie di cui all’art. 199, comma 2, del T.U.F.;
 gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB;
 le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonché
le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di
investimento;
 Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 Soggetti disciplinati dall’art. 111 e 112 del T.U.B.;
 Società o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un
mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/Ce in uno o più Stati membri, ovvero una
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società o altro organismo quotato in Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla
normativa comunitaria.
LEGALE RAPPRESENTANTE/ESECUTORE DEL BENEFICIARIO
Cognome ...............................................................................................................................................................
Nome .....................................................................................................................................................................
Codice Fiscale .......................................................................................................................................................
Sesso:
 Maschio
 Femmina
Data di nascita ...............................................
Comune di nascita (eventuale Stato estero) ..........................................................................................................
In possesso del seguente documento in corso di validità: .............................................................................
Numero .....................................................................................
Rilasciato da ................................................................................................... in data ..........................................
Data di scadenza .............................. Cittadinanza ...............................................................................................
Potere di rappresentanza attestato da ..……….……………………………………..…………………………………..
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Data
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Firma del Legale Rappresentante/Esecutore
Allegare copia fronte e retro del documento d’identità.
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