MOVIBUS s.r.l. Sede legale: Piazza Castello 1 Milano P. IVA e CC. I AA. 06206140961 REA: MI - 1876757 Capitale sociale 780.000 € VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Oggi 23 aprile 2014, alle ore 11,20, presso la sede sociale in Piazza Castello 1 Milano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1) Insediamento Nuovo Consiglio di Amministrazione; 2) Nomina delle cariche sociali per il triennio 2014-2015-2016 e conferimento dei relativi poteri; 3) Compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche; 4) Nomina Segretario e relativo compenso; 5) Varie ed eventuali. Sono presenti i Consiglieri Ing. Amerigo Del Buono, Dott. Ing. Marco Martinelli, Ing. Sergio Resconi, Dott. Giuseppe Pinna e Rag. Dario Imberti ed i Sindaci Effettivi Dott. Cesare Andrea Grifoni, Dott.ssa Maria Luisa Mosconi e Dott. Piero Anzini. Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza della riunione il Dott. Giuseppe Pinna, consigliere più anziano, il quale, constatata la totale presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la validità della riunione passando alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Rag. Dario Imberti. Punto 1: Insediamento Nuovo Consiglio di Amministrazione. Sul primo punto il Presidente della riunione ricorda che l’Assemblea dei Soci, tenutasi lo scorso 14 aprile, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2015-2016; occorre pertanto procedere alla nomina delle cariche sociali per lo stesso periodo. Punto 2: Nomina delle cariche sociali per il triennio 2014-2015-2016 e conferimento dei relativi poteri. Su proposta del Presidente della riunione il Consiglio, all’unanimità e con la sola astensione dell’interessato, delibera di nominare Presidente della Società fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 l’Ing. Amerigo Del Buono, nato il 3 gennaio 1966 e domiciliato per la carica presso ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. a …… OMISSIS …… Codice Fiscale DLBMRG66A03F205S, conferendogli i poteri previsti dall’art. 17 dello Statuto Sociale. L’Ing. Amerigo Del Buono accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordatagli. A questo punto l’Ing. Amerigo Del Buono assume la presidenza della riunione. Su proposta del Presidente, il Consiglio, all’unanimità e con la sola astensione dell’interessato, delibera di nominare Amministratore Delegato della Società fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 l’Ing. Marco Martinelli, nato a Bergamo il 26 febbraio 1965 e residente a …… OMISSIS …... Codice Fiscale MRTMCG656B26A794O conferendogli i poteri previsti dall’art. 16 dello Statuto Sociale. L’Ing. Marco Martinelli accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordatagli. …… OMISSIS …… Null’altro essendovi da deliberare e non avendo richiesto alcuno la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,20 previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Rag. Dario Imberti Dott. Giuseppe Pinna Ing. Amerigo Del Buono