L’Associazione intende
promuovere l’aggiornamento e
la diffusione della disciplina di
riferimento degli Istituti di
pagamento, con particolare
riferimento alla specifica attività
di rimessa di denaro.
AssoIdP si fa pertanto ente
promotore della divulgazione di
principi di legalità e si offre come
supporto alle Istituzioni in
materia di contrasto al
terrorismo.
ROMA - 16 GENNAIO 2017
Hotel Nazionale - Piazza Montecitorio
ntecitorio, 131
AUTODISCIPLINA E CONTROLLO NEI MONEY TRANSFER
PROGRAMMA
Ore 9.00
Registrazione
Ore 9.15
Saluti del Presidente e Introduzione ai lavori
Ore 9.30
Analisi Bozza di trasposizione IV Direttiva
Thomas Kraicsovits – Vicepresidente AssoIdP
Ore 10.15
PSD II e la definizione del “punto di contatto”
Costanza Iacomini - Banca d'Italia
Servizio Supervisione sui mercati e sui sistema dei pagamenti
Ore 11.00
Gli elenchi e la formazione obbligatoria
Dott. Federico Luchetti – Direttore Generale OAM
Ore 13.00
Light lunch
Ore 14.00
Presentazione Database Segnalazione Agenti
Thomas Kraicsovits – Vicepresidente AssoIdP
Ore 14.20
I controlli sugli agenti
genti e il contrasto al finanziamento
del terrorismo
Colonnello Livio De Luca - Guardia di Finanza - GIFT
Capitano Davide Di Giovanni - Nucleo Speciale Polizia
Valutaria
Ore 15.10
Verifica una tantum dell’esistenza dei codici fiscali e della
corrispondenza con i dati anagrafici e l’invio dei saldi
Funzionario Agenzia Entrate - DCA
Ore 11.45
Ore 15.45
Money Transfer: Le comunicazioni alla Polizia di Stato
Tavola rotonda
*Milena D’Arienzo – Primo Dirigente Polizia di Stato
Ore 12.30
La tassazione degli IdP dopo l’approvazione della Legge
di Bilancio 2017
Michela Ferrazzi – Studio De Vito & Associati
*in attesa di conferma
Ore 16.15
Conclusione lavori
Con la collaborazione di
