verbale di assemblea ordinaria

Sede: Via san Pio Da Pietrelcina, 42 18100 IMPERIA
Capitale Sociale: Euro 5.435.372 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01295850083
Iscrizione al Registro delle Imprese di Imperia n. 01295850083
Iscrizione C.C.I.A.A. di Imperia – R.E.A. N. 114459
[Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Comune di Imperia]
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno 2015, il giorno 29, del mese di giugno, presso la sala Giunta del Comune di Imperia, alle
ore undici e venti si è riunita l’ Assemblea Ordinaria dei soci della società, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
cc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nomina Consiglio di Amministrazione Amat SpA.
Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione Amat SpA.
Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione.
Nomina Collegio Sindacale Amat SpA.
Nomina Presidente Collegio Sindacale.
Determinazione compensi Collegio Sindacale.
Controllo contabile : nomina e relativo compenso.
Autorizzazione alla nomina degli organi sociali della società controllata Imperia Servizi
spa (punto g) articolo 14 Statuto Amat SpA).
9. Autorizzazione alla nomina degli organi sociali della società controllata AST spa (punto g)
articolo 14 Statuto Amat SpA).
Sono presenti gli azionisti :
o Comune di Imperia, titolare di n. 2.826.394 azioni da € 1/cadauna, pari al 52%
del capitale sociale, rappresentato dal sig. Sindaco della Città di Imperia Ing. Carlo
Capacci.
o
IRENACQUA GAS S.p.A. titolare di n. 2.608.978 azioni da € 1/cadauna, pari al
48% del capitale sociale, rappresentato dal sig. Valter Seggi, giusta delega firmata
dell’Amministratore Delegato Ing. Fabio Giuseppini.
Per l’organo amministrativo sono presenti:
Trucco Paolo
Faviere Emma
Piana Luisa
Giromini Eros
Mannoni Pietro Emiliano
Nucera Danilo
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Amministratore Delegato
E’ presente il Collegio Sindacale nelle persone di:
Pirero Barbara
Cazzadori Lino
Macchi Paolo
Presidente
Membro effettivo
Membro effettivo
Ai sensi dell’ articolo 13 dello Statuto, il Presidente , dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume
la Presidenza e chiama a svolgere le funzioni di segretario, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 dello
Statuto, il sig. rag. Gianpiero Capelli, che accetta.
Viene verificato l’avvenuto deposito delle azioni presso la sede sociale. L’assemblea rinuncia alla
nomina degli scrutatori.
Ai sensi dell’ articolo 10 dello Statuto il Presidente effettua le verifiche necessarie sulla regolarità
dell’ assemblea e verifica altresì che i soci siano sufficientemente informati sull’ordine del giorno
proposto e passa alla trattazione dello stesso:
1. Nomina Consiglio di Amministrazione Amat SpA.
Prende la parola il Presidente richiamando quanto deliberato nella precedente assemblea, tenutasi
in data 27 aprile 2015, con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2014, termine stabilito
nella delibera dell’assemblea dei soci del 19 aprile 2012 per la cessazione delle cariche sociali
nominate con lo stesso documento ed il Comune di Imperia aveva deciso di rinviare la
designazione dei propri rappresentanti in seno alla società Amat Spa e di conseguenza gli organi
sociali in carica operavano “in prorogatio”, in attesa che venissero completate le procedure di
nomina, stabilite dalle normative di legge e dal Regolamento Comunale.
Ai sensi dell’art. 2449 c.c. e dell’articolo 16 dello statuto sociale, il decreto del Sindaco è stato
emesso in data 29 giugno 2015, contenente le designazioni dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della società Amat spa , così stabilite:
• Pirero Barbara , nata a Imperia il 2 settembre 1972 e residente a Imperia (IM) in via Giuseppe
Berio 3 , Presidente;
• Masserini Stefano, nato a Imperia il 12 gennaio 1960 e residente a Imperia (IM) in Via Ruvin
5, Membro;
• Mannoni Pietro , nato a Imperia il 25 gennaio 1977 e residente a Prela’ ( IM) in Via
Marconi 28 , Membro;
• Puccioni Andreina , nata a Millesimo (SV) il 03/08/1968 e residente a Imperia ( IM) in Via
Ludovico Maresca 3, Membro;
• Scussat Riccardo , nato a Torino il 09/03/1964 e residente a Imperia (IM) in Via Trento 39 ,
Membro;
Il socio Iren Acqua Gas spa, ai sensi dell’articolo 16 dello statuto sociale ha presentato la propria
lista di candidati, da sottoporre alla approvazione dell’assemblea, nelle persone dei Signori:
• Danilo Serra , nato a Genova il 02/06/1966 e residente a Genova (GE) in Via Piacenza
38/31 , Membro, indicandolo alla carica di Amministratore Delegato;
• Fabio Bignone , nato a Albenga il 06/05/1974 e residente a Ceriale (SV) in Aurelia 150/11 ,
Membro.
Dopo ampia discussione,
L’Assemblea a voti unanimi constatati dal Presidente
delibera
1. di prendere atto della nomina di cui al Decreto del Sindaco, emesso in data 29 giugno 2015, dei
propri rappresentanti del Consiglio di Amministrazione di Amat spa, nelle persone dei Signori:
• Pirero Barbara , nata a Imperia il 2 settembre 1972 e residente a Imperia (IM) in via Giuseppe
Berio 3 , Presidente;
• Masserini Stefano, nato a Imperia il 12 gennaio 1960 e residente a Imperia (IM) in Via Ruvin
5, Membro – Vice Presidente;
• Mannoni Pietro , nato a Imperia il 25 gennaio 1977 e residente a Prela’ ( IM) in Via
Marconi 28 , Membro;
• Puccioni Andreina , nata a Millesimo (SV) il 03/08/1968 e residente a Imperia ( IM) in Via
Ludovico Maresca 3, Membro;
• Scussat Riccardo , nato a Torino il 09/03/1964 e residente a Imperia (IM) in Via Trento 39 ,
Membro;
2. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione di Amat spa i candidati indicati
nella lista presentata dal Socio Iren Acqua Gas e con l’astensione del Socio Comune di Imperia ai
sensi del comma 4 dell’articolo 16 dello statuto sociale dei Signori:
• Danilo Serra , nato a Genova il 02/06/1966 e residente a Genova (GE) in Via Piacenza
38/31 , Membro, indicandolo alla carica di Amministratore Delegato;
• Fabio Bignone , nato a Albenga il 06/05/1974 e residente a Ceriale (SV) in Aurelia 150/11 ,
Membro.
3. di stabilire che il Consiglio di amministrazione come sopra nominato resterà in carica per tre
esercizi 2015, 2016, 2017, ed in qualsiasi caso sino all’ approvazione del bilancio dell’ esercizio
2017.
2. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione Amat SpA.
Il Presidente comunica che
ai sensi del comma 6 dell’art. 16 dello Statuto il Comune di Imperia designa il Presidente del
Consiglio di Amministrazione, con separata deliberazione , e pertanto visto il Decreto del
Sindaco di Imperia in data 29/06/19 , l’Assemblea a voti unanimi constatati dal Presidente
delibera
di confermare il citato decreto del Sindaco di Imperia e nomina conseguentemente Presidente di
Amat spa Pirero Barbara , nata a Imperia il 2 settembre 1972 e residente a Imperia (IM) in via
Giuseppe Berio 3 , Presidente che resterà in carica per tre esercizi 2015, 2016, 2017, ed in
qualsiasi caso sino all’ approvazione del bilancio dell’ esercizio 2017.
3. Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione.
Dovendo determinare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in
data odierna ,
visto il punto 1.d dello Statuto
L’Assemblea a voti unanimi constatati dal Presidente
delibera
di stabilire i seguenti compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione a far data dalla loro
effettiva nomina e per l'intero periodo della carica.
Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta un compenso lordo di Euro €/anno
20.079,00 (euro ventimila settantanove euro) da corrispondere in rate mensili.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute.
A ciascuno degli altri amministratori un compenso lordo annuo di Euro cad. 8.262,00 (euro
ottomila duecento sessantadue) da corrispondere in rate mensili.
Il Consiglio di amministrazione avrà altresì diritto al rimborso delle spese sostenute.
4. Nomina Collegio Sindacale Amat SpA
Il Presidente comunica che
- il Comune di Imperia ai sensi dell’art. 2449 c.c. ha nominato con decreto del Sindaco emesso in
data 29 giugno 2015 due membri effettivi ed uno supplente del Collegio Sindacale di Amat spa,
spettanti al socio Comune di Imperia, a norma del comma 2 dell’art. 25 dello Statuto, i Signori:
• Marziano Alessio , nato a Imperia il 16/12/1979 e . residente a Imperia (IM) in Via
Monte Gagliardone, 23 , componente effettivo del Collegio Sindacale
• Lercaro Sara , nata a Imperia il 27/01/1971 e . residente a Imperia (IM) in Via Croce di
Malta, 4 , componente effettivo del Collegio Sindacale
•
Cazzadori Lino, nato a Sant’Antonio di Susa (TO) il 30/09/1939 e residente a Imperia
(IM) in Viale Vittorio Veneto, 104 , componente supplente del Collegio Sindacale
- il socio Iren Acqua e Gas spa ha nominato un sindaco effettivo e un supplente da sottoporre
alla approvazione dell’assemblea, nelle persone dei Signori:
• Macchi Dott. Paolo, nato a Genova il 3/06/1968 e residente a Genova in via Eugenio
Baroni n. 4/23, Componente effettivo del Collegio Sindacale
• Giona dr. Franco, nato a Cassinelle (AL) il 15/7/1954 e residente a Genova in Viale Ponte
dell’Ammiraglio 60/7, Sindaco supplente.
L’Assemblea, astenuto il Socio Comune di Imperia, ai sensi del comma 4 dell’art. 16 dello Statuto,
delibera
1. di prendere atto che il Comune di Imperia, ai sensi dell’art. 2449 c.c., ha nominato, con decreto
del Sindaco emesso in data 26 giugno 2015, due membri effettivi ed individuato il sindaco
supplente del Collegio Sindacale di Amat spa, spettanti al socio Comune di Imperia, a norma del
comma 2 dell’art. 25 dello Statuto, per gli esercizi 2015 2016 e 2017 , i Signori:
• Marziano Alessio , nato a Imperia il 16/12/1979 e . residente a Imperia (IM) in Via
Monte Gagliardone, 23 , componente effettivo del Collegio Sindacale
• Lercaro Sara , nata a Imperia il 27/01/1971 e . residente a Imperia (IM) in Via Croce di
Malta, 4 , componente effettivo del Collegio Sindacale
• Cazzadori Lino, nato a Sant’Antonio di Susa (TO) il 30/09/1939 e residente a Imperia
(IM) in Viale Vittorio Veneto, 104 , componente supplente del Collegio Sindacale
2. di nominare un sindaco effettivo e uno supplente quali membri del Collegio Sindacale di
AMAT spa, per gli esercizi 2015 2016 e 2017 nelle persone dei Signori:
• Macchi Dott. Paolo, nato a Genova il 3/06/1968 e residente a Genova in via Eugenio
Baroni n. 4/23, Componente effettivo del Collegio Sindacale
• Giona dr. Franco, nato a Cassinelle (AL) il 15/7/1954 e residente a Genova in Viale Ponte
dell’Ammiraglio 60/7, Sindaco supplente.
******
5 - Nomina Presidente del Collegio Sindacale di Amat spa
Il Presidente comunica che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 25, è necessario nominare il
Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci nominati dal Socio Comune di Imperia.
Dopo ampia discussione
L’Assemblea, astenuto il Socio Iren Acqua Gas S.p.A.,
delibera
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 :
•
Marziano Alessio , nato a Imperia il 16/12/1979 e . residente a Imperia (IM) in Via
Monte Gagliardone, 23 , componente effettivo del Collegio Sindacale
******
6. Compensi del Collegio Sindacale di Amat spa
Il Presidente comunica che
- visto il punto 1.d dell’articolo 14 dello Statuto,
- visto il punto 4 dell’articolo 25 dello Statuto,
è compito dell’Assemblea stabilire il compenso spettante ai membri del Collegio, ai quali spetta,
in ogni caso, anche il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
Il Sindaco propone di ridurre il compenso annuo del 10%, rispetto a quanto corrisposto nell’anno
precedente
L’Assemblea a voti unanimi constatati dal Presidente
delibera
di stabilire il compenso per il Collegio Sindacale un compenso annuo ridotto del 10% sulla base
di quanto corrisposto per l’esercizio 2014, salvo eventuale rideterminazione, ai sensi del D.M.
140/2012, qualora vi fosse una riduzione dei valori di bilancio eccedente il 10%.
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7 - Controllo contabile : nomina e relativo compenso.
Il Presidente comunica che, visto l’articolo 26 dello Statuto, il Controllo contabile della società
compete al Collegio Sindacale, salvo che l’Assemblea lo attribuisca ad un Revisore Contabile o ad
una società di Revisione dalla stessa nominati.
L’Assemblea a voti unanimi constatati dal Presidente
delibera
1. di affidare il controllo contabile delle società al Collegio sindacale per gli esercizi 2015, 2016 e
2017 .
2. di stabilire il compenso un compenso annuo ridotto del 10% sulla base di quanto corrisposto
per l’esercizio 2014, salvo eventuale rideterminazione, ai sensi del D.M. 140/2012, qualora vi
fosse una riduzione dei valori di bilancio eccedente il 10%.
8. Autorizzazione alla nomina degli organi sociali della società controllata Imperia
Servizi spa (punto g) articolo 14 Statuto Amat SpA).
Il Presidente comunica che:
- l’assemblea dei soci di Amat spa, ai sensi del comma g) dell’articolo 14 dello Statuto, deve
autorizzare gli amministratori a nominare i direttori generali e gli altri organi sociali della
controllata:
• Imperia Servizi spa (Capitale Sociale € 3.305.624 – 52,97% Amat spa, 47,03% Comune di
Imperia) i cui organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) sono scaduti con
l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, approvato dall’Assemblea dei soci in
data 29 maggio 2015.
Ciò premesso il Sindaco di Imperia legge il Decreto, emesso in data 29 giugno 2015, di
designazione dei Signori
• Massabo’ Luigi , nato a Imperia il 27 maggio 1954 e . residente a Imperia (IM) in Strada Colla,
94/A;
• Patti Giancarlo , nato a Sanremo il 24 giugno 1967 e residente a Imperia (IM) Strada Civezza
30;
• Zingarelli Silvana , nata a Torino il 15 luglio 1960 e residente a Imperia (IM) in Via De
Tommaso 12;
• Laino Lina , nata a Maierà (CS) il 13 ottobre 1955 e residente a Imperia (IM) in Via Scarincio,
54.
• Giromini Eros , nato a Genova il 5 febbraio 1970 e residente a Imperia (IM) in Via S.
Maurizio, 39;
a membri del Consiglio di Amministrazione della Società Imperia Servizi S.p.A.
• Fabbri Milvio nato a Imperia il 18 febbraio 1956 e residente a Imperia. (IM) in Via Doria, 8 ,
• Carbone Nadia nata a Imperia il 28 settembre 1976 e residente a Costarainera (IM) in Via
Piani Paorelli, 10;
a membri effettivi del Collegio Sindacale della Società Imperia Servizi S.p.A.
• De Grado Mario nata a Napoli il 9 aprile 1943 e residente a Imperia (IM) in Viael Europa, 30
a membro supplente del Collegio Sindacale della Società Imperia Servizi S.p.A.
il rappresentante del socio “Iren acqua gas” comunica i nomi dei componenti del Collegio
Sindacale, di propria nomina:
• Ferro Agostino , nato a Genova il 09.05.1968 e residente a Livorno in Via Accademia
Labronica 47, Sindaco effettivo
• Giona Franco, nato a Cassinelle (AL) il 15/7/1954 e residente a Genova in Viale Ponte
dell’Ammiraglio 60/7, Sindaco supplente. Componente supplente
Il Presidente:
• Visto l’articolo 14 comma g dello Statuto
• Visti i decreti di designazione del Comune di Imperia
• Viste le indicazioni delle nomina da parte di Iren Acqua gas spa
pone in votazione, per l’approvazione e l’autorizzazione alla nomina degli organi sociali di AST
spa
L’Assemblea a voti unanimi resi a norma di legge e constatati dal Presidente
delibera
1. autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Amat spa a nominare per la società
Imperia Servizi spa:
Consiglio di Amministrazione per tre esercizi 2015, 2016, 2017, ed in qualsiasi caso sino
all’ approvazione del bilancio dell’ esercizio 2017
•
Massabo’ Luigi , nat.o a Imperia il 27 maggio 1954 e . residente a Imperia (IM) in
Strada Colla, 94/A; Presidente
•
Patti Giancarlo , nato a Sanremo il 24 giugno 1967 e residente a Imperia (IM)
Strada Civezza 30; - Membro ed Amministratore Delegato
• Zingarelli Silvana , nata a Torino il 15 luglio 1960 e residente a Imperia (IM) in Via De
Tommaso 12; - Membro
•
Laino Lina , nata a Maierà (CS) il 13 ottobre 1955 e residente a Imperia (IM) in
Via Scarincio, 54 - Membro
•
Giromini Eros. , nato a Genova il 5 febbraio 1970 e residente a Imperia (IM) in
Via S. Maurizio, 39; - Membro
Collegio Sindacale
•
Fabbri Milvio nato a Imperia il 18 febbraio 1956 e residente a Imperia. (IM) in
Via Doria, 8 , Presidente;
•
Carbone Nadia nata a Imperia il 28 settembre 1976 e residente a Costarainera
(IM) in Via Piani Paorelli, 10; Sindaco effettivo
•
Ferro Agostino , nato a Genova il 09.05.1968 e residente a Livorno in Via
Accademia Labronica 47, Sindaco effettivo
•
De Grado Mario nata a Napoli il 9 aprile 1943 e residente a Imperia (IM) in
Viael Europa, 30
Sindaco supplente.
• Giona Franco, nato a Cassinelle (AL) il 15/7/1954 e residente a Genova in Viale Ponte
dell’Ammiraglio 60/7, Sindaco supplente.
2.
-
Fissare i compensi del Consiglio di Amministrazione nel seguente modo:
Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione: € 8.370,00/anno
Per l’Amministratore Delegato: € 11.970/anno
Per gli amministratori: € 3.564,00/anno, per ogni singolo componente
3. Stabilire per il Collegio Sindacale un compenso ridotto del 10% sulla base di quanto
corrisposto per l’esercizio 2014, salvo eventuale rideterminazione, ai sensi del D.M.
140/2012, qualora vi fosse una riduzione dei valori di bilancio eccedente il 10%.
4. Conferire delega al direttore amministrativo Gianpiero Capelli a rappresentare Amat SpA
alla Assemblea di Imperia Servizi S.p.A convocata, in seconda convocazione, per le ore 12
di martedì 30 giugno 2015 , per le nomine di cui ai punti 1 e 2, con ogni più ampio potere
per discutere sugli argomenti posti all’ordine del giorno, anche in eventuali riunioni
dell’Assemblea in prosecuzione di quella indicata nell’avviso di convocazione quale
aggiornamento della stessa.
Autorizzazione alla nomina degli organi sociali della società controllata AST spa (punto
g) articolo 14 Statuto Amat SpA).
Il Presidente comunica che:
- l’assemblea dei soci di Amat spa, ai sensi del comma g) dell’articolo 14 dello Statuto, autorizza
gli amministratori a nominare il direttore generale e gli altri organi sociali della controllata:
• A.S.T. spa (Capitale Sociale € 625.000 – 100% Amat spa),
- il cui Consiglio di Amministrazione è decaduto a seguito delle dimissioni dalla carica di
consigliere di amministrazione della società AST SpA del dott. Ramadan TAHIRI, con
effetto immediato,
- il cui Collegio Sindacale è scaduto con l’approvazione del bilancio 2014;
Ciò premesso il rappresentante del Socio “Comune” legge il Decreto di nomina dei
componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale della società AST spa emesso in data 29 giugno
2015 per tre esercizi 2015, 2016, 2017, ed in qualsiasi caso sino all’ approvazione del bilancio dell’
esercizio 2017:
Consiglio di Amministrazione
•
Trucco Paolo , nato a Imperia il 06/05/1962 e residente a Imperia (IM) in
Centro residenziale Capo Berta, 26 .
•
Lipiello Simonetta , nata a Imperia il 08/08/1964 e residente a Imperia (IM) in
Via Vecchia Piemonte 126.
•
Bruna Marco , nato ad Albenga il 22/03/1972 e residente a Imperia (IM) in Viale
Vittorio Veneto 29.
•
Collegio Sindacale
•
Fabbri Milvio nato a Imperia il 18 febbraio 1956 e residente a Imperia. (IM) in
Via Doria, 8 , componente effettivo.
•
Carbone Nadia. , nata a Imperia il 28/9/1976 e residente a Costarainera (IM) in
Via Piani Paorelli 10 , componente effettivo.
•
Balbo Roberto , nato a Imperia il 06/04/1966 e . residente a Imperia (IM) in
S.Lucia 7/4 , componente supplente.
il socio “Iren acqua gas” comunica i nomi dei componenti del Collegio Sindacale:
• Giona Franco, nato a Cassinelle (AL) il 15/7/1954 e residente a Genova in Viale Ponte
dell’Ammiraglio 60/7, Sindaco effettivo.
• Ferro Agostino , nato a Genova il 09.05.1968 e residente a Livorno in Via Accademia
Labronica 47, Sindaco supplente.
Componente supplente
Il Presidente:
• Visto l’articolo 14 comma g dello Statuto
• Visti i decreti di designazione del Comune di Imperia
• Viste le indicazioni delle nomina da parte di Iren Acqua gas spa
pone in votazione, per l’approvazione e l’autorizzazione alla nomina degli organi sociali di AST
spa
L’Assemblea a voti unanimi resi a norma di legge e constatati dal Presidente
Delibera
1) autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Amat spa a nominare per la società AST spa:
Consiglio di Amministrazione per tre esercizi 2015, 2016, 2017, ed in qualsiasi caso sino all’
approvazione del bilancio dell’ esercizio 2017
• Trucco Paolo , nato a Imperia il 06/05/1962 e residente a Imperia (IM) in Centro residenziale
Capo Berta, 26 - Presidente
• Lipiello Simonetta , nata a Imperia il 08/08/1964 e residente a Imperia (IM) in Via Vecchia
Piemonte 126 – Membro.
• Bruna Marco , nato ad Albenga il 22/03/1972 e residente a Imperia (IM) in Viale Vittorio
Veneto 29 – Membro.
Collegio Sindacale
• Giona Franco, nato a Cassinelle (AL) il 15/7/1954 e residente a Genova in Viale Ponte
dell’Ammiraglio 60/7 , Presidente del Collegio Sindacale
• Fabbri Milvio nato a Imperia il 18 febbraio 1956 e residente a Imperia. (IM) in Via Doria, 8 ,
componente effettivo.
• Carbone Nadia. , nata a Imperia il 28/9/1976 e residente a Costarainera (IM) in Via Piani
Paorelli 10 , componente effettivo.
• Balbo Roberto , nato a Imperia il 06/04/1966 e . residente a Imperia (IM) in S.Lucia 7/4 ,
componente supplente
• Ferro Agostino , nato a Genova il 09.05.1968 e residente a Livorno in Via Accademia
Labronica 47, Sindaco supplente.
2) Fissare i compensi del Consiglio di Amministrazione nel seguente modo:
Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione: € 12.684,00/anno
Per gli amministratori: € 3.618/anno, per ogni singolo componente
3) Stabilire per il Collegio Sindacale un compenso complessivo di € 16.000/anno: euro 6.000
per il presidente ed euro 5.000 per ogni Sindaco, salvo eventuali rideterminazioni ai sensi
del D.M. 140/1012.
4) Conferire delega al direttore amministrativo Gianpiero Capelli a rappresentare Amat SpA
alla Assemblea di AST S.p.A convocata per le ore 15 di venerdì 3 luglio 2015 , per le
nomine di cui ai punti 1 e 2, con ogni più ampio potere per discutere sugli argomenti
posti all’ordine del giorno, anche in eventuali riunioni dell’Assemblea in prosecuzione di
quella indicata nell’avviso di convocazione quale aggiornamento della stessa.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo più richiesto la parola, il Presidente dichiara
tolta la seduta alle ore dodici e cinquantasei , previa lettura e approvazione del presente verbale.
Il Segretario
Gianpiero Capelli
Il Presidente
Paolo Trucco