Atto di nomina CdA

MOVIBUS s.r.l.
Sede legale: Piazza Castello 1 Milano
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REA: MI - 1876757
Capitale sociale 780.000 €
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggi 23 aprile 2014, alle ore 11,20, presso la sede sociale in Piazza Castello 1 Milano, si
è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1) Insediamento Nuovo Consiglio di Amministrazione;
2) Nomina delle cariche sociali per il triennio 2014-2015-2016 e conferimento
dei relativi poteri;
3) Compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche;
4) Nomina Segretario e relativo compenso;
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri Ing. Amerigo Del Buono, Dott. Ing. Marco Martinelli, Ing. Sergio
Resconi, Dott. Giuseppe Pinna e Rag. Dario Imberti ed i Sindaci Effettivi Dott. Cesare
Andrea Grifoni, Dott.ssa Maria Luisa Mosconi e Dott. Piero Anzini.
Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza della riunione il Dott.
Giuseppe Pinna, consigliere più anziano, il quale, constatata la totale presenza dei
componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara la validità
della riunione passando alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e chiama a
fungere da segretario il Rag. Dario Imberti.
Punto 1: Insediamento Nuovo Consiglio di Amministrazione.
Sul primo punto il Presidente della riunione ricorda che l’Assemblea dei Soci, tenutasi lo
scorso 14 aprile, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2014-2015-2016; occorre pertanto procedere alla nomina delle cariche sociali per lo
stesso periodo.
Punto 2: Nomina delle cariche sociali per il triennio 2014-2015-2016 e conferimento
dei relativi poteri.
Su proposta del Presidente della riunione il Consiglio, all’unanimità e con la sola
astensione dell’interessato,
delibera
di nominare Presidente della Società fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2016 l’Ing. Amerigo Del Buono, nato il 3 gennaio 1966 e domiciliato per la carica presso
ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. a …… OMISSIS ……
Codice Fiscale
DLBMRG66A03F205S, conferendogli i poteri previsti dall’art. 17 dello Statuto Sociale.
L’Ing. Amerigo Del Buono accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordatagli.
A questo punto l’Ing. Amerigo Del Buono assume la presidenza della riunione.
Su proposta del Presidente, il Consiglio, all’unanimità e con la sola astensione
dell’interessato,
delibera
di nominare Amministratore Delegato della Società fino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2016 l’Ing. Marco Martinelli, nato a Bergamo il 26 febbraio 1965 e residente a
…… OMISSIS …... Codice Fiscale MRTMCG656B26A794O conferendogli i poteri previsti
dall’art. 16 dello Statuto Sociale.
L’Ing. Marco Martinelli accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordatagli.
…… OMISSIS ……
Null’altro essendovi da deliberare e non avendo richiesto alcuno la parola il Presidente
dichiara sciolta la seduta alle ore 12,20 previa lettura, stesura ed approvazione del
presente verbale.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Rag. Dario Imberti
Dott. Giuseppe Pinna
Ing. Amerigo Del Buono